ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.’NİN
30 Mart 2010 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda divan heyetine yetki verilmesi,

2. 2009 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,

3. 2009 yılına ait Denetçi raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,

4. 2009 yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,

5. 2009 yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6. 2009 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,

7. 2009 yılı çalışmalarından dolayı Denetçilerin ibra edilmesi,

8. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tayini ve verilecek ücretlerin tespiti,

9. Yeni Denetçilerin seçilmesi, görev sürelerinin tayini ve verilecek ücretlerin tespiti,

10. Yönetim Kurulu’nca belirlenen Bağımsız Denetim Şirketi’nin Genel Kurul tarafından onaylanması,

11. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

12. Yönetim Kurulu’na gerek görülen zaman ve miktarda yasaların öngördüğü oranlarda, tahvil (kar ortaklığı belgesi, kar iştirakli tahvil) ve finansman bonosu ihraç edebilmesi hususunda yetki verilmesi, ayrıca T.T.K.’nun 425.maddesinde yer alan hususların, Yönetim Kurulu’nca tespit edilmesi hususunda karar alınması,

13. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.’nun 334-335. maddelerinde bahis konusu olan faaliyetler hakkında yetki verilmesi,

14. Dilekler.